Поиск по сайту:



Щодо дотримання комерційними банками вимог чинного законодавства та Інструкції НБУ N 3

Головна сторінка


 
                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
             Управління платіжних систем та касового
                  виконання Держбюджету України
                             Л И С Т
 
 N 25-011/1484-7819 від 24.10.97
     м.Київ
 
 vd971024 vn25-011/1484-7819
                                     Кримському республіканському,
                                     обласним та по м.Києву і
                                     Київській області управлінням
                                     Національного банку України
                                     Комерційним банкам
                                     Асоціації українських банків
 
           Щодо дотримання  комерційними банками вимог
           чинного законодавства та Інструкції НБУ N 3
 
     Національний банк України повідомляє,  що Президентом України
2  жовтня  1997 року (доручення N 1-14/717) за результатами наради
доручено провести  необхідну  роботу  з  комерційними  банками  по
аналізу    рахунків   суб'єктів   господарської   діяльності   для
недопущення   здійснення   операцій   з   нелегального   ввезення,
виробництва та реалізації підакцизних товарів.
     У зв'язку  з  цим  Національний   банк   України   зобов'язує
комерційні  банки  чітко дотримуватись вимог чинного законодавства
та Інструкції  НБУ  N  3 ( v0121500-96 )  "Про  порядок  відкриття
розрахункових, поточних  та бюджетних рахунків в установах банків"
щодо відкриття рахунків суб'єктам господарювання і  здійснювати  в
межах  своєї  компетенції  та  на  підставі  нормативних актів НБУ
дієвий контроль за операціями клієнтів.
     Одночасно просимо   розглянути   порушене  питання  і  подати
Національному банку України пропозиції щодо можливості  здійснення
комерційними   банками   контролю   за   недопущенням   проведення
банківських  операцій  у   випадках   нелегальної   діяльності   з
підакцизними товарами.
 
 Заступник Голови  Правління                      О.О.Веселовський




Головна сторінка